Tag Archives: fbi

BitMixer, il più grande mixer di Bitcoin, si pente e chiude i battenti

L’altro ieri è comparso un messaggio dell’utente BITMIXER.IO sul forum BitcoinTalk che cita: Un saluto a tutti! Nonostante l’enorme profitto che ne traiamo, abbiamo deciso di chiudere l’attività. Lasciate che vi spieghi. Sono un appassionato del Bitcoin dal 2011. Quando abbiamo avviato il servizio, pensavo che gli utilizzatori del Bitcoin avessero un diritto naturale alla… Read More »

Pubblicati i dettagli sulla chiusura dei black market Alphabay e Hansa

L’FBI ha comunicato ufficialmente ieri l’esito dell’operazione che ha portato alla chiusura dei due black market Alphabay e Hansa Market, dove centinaia di migliaia di criminali acquistavano e vendevano illegalmente droghe, armi, strumenti di hacking, identità rubate e ogni tipo di beni e servizi illeciti. Il dark market Alpha Bay era un hidden service ONION… Read More »

Ruba bitcoin tramite phishing a utenti di black market nel dark web

Un uomo è stato incarcerato per aver rubato tramite tecniche di phishing e keylogger centinaia di bitcoin a utenti di black market nel dark web. Il delinquente s’impossessava delle credenziali delle vittime e monitorava i loro portafoglio nel black market, utilizzando le credenziali rubate per trasferire i fondi su suoi indirizzi/wallet e, da lì, versare… Read More »

Sequestro di Bitcoin ed Ethereum in Arizona per trading illegale

La DEA (Drug Enforcement Administration) ha pubblicato ieri un report nel quale riporta, come d’abitudine, gli elenchi di proprietà sequestrate a seguito di violazione delle leggi federali, tramite le attività di sequestro basate sulle leggi e procedure elencate nel 19 U.S.C. Sezione 1602, 1619, 18 U.S.C. Sezione 983 e 28 C.F.R. parti 8 e 9, così… Read More »

Texas, uomo arrestato per truffa con Schema Ponzi tramite Bitcoin

Un uomo del Texas è stato condannato a 18 mesi di reclusione oltre a circa due milioni di euro di multa e rimborsi per aver truffato un centinaio di vittime convincendole a investire bitcoin con la promessa di restituirne altrettanti con interessi, utilizzando in realtà tecnicamente il solito vecchio Schema di Ponzi. Quello che faceva l’uomo, infatti, era semplicemente restituire ai vecchi investitori i bitcoin… Read More »

Truffa Man in the Mail con i bitcoin per BitPay

La truffa è man-in-the-mail è nota ormai in tutto il mondo con nomi diversi, come “Business Email Compromise” (BEC), “Targeted Wire Scam” o “Change of Supplier Bank Details’ Scam” ed è una delle truffe basate sul phishing più efficaci e paradossalmente semplici. Un responsabile aziendale riceve una mail da un contatto che crede essere fidato (cliente, collaboratore, datore di lavoro, etc…)… Read More »