Un uomo è stato incarcerato per aver rubato tramite tecniche di phishing e keylogger centinaia di bitcoin a utenti di black market nel dark web. Il delinquente s’impossessava delle credenziali delle vittime e monitorava i loro portafoglio nel black market, utilizzando le credenziali rubate per trasferire i fondi su suoi indirizzi/wallet e, da lì, versare… Leggi tutto »
L’Agenzia delle Entrate si è espressa oggi pubblicando un comunicato stampa e una risoluzione che chiarisce alcuni aspetti relativi al trattamento fiscale, esenzione IVA, imposte dirette, oneri da sostituto d’imposta per chi acquista e vende bitcoin distinguendo tra privati e operatori di mercato. I principali chiarimenti della risoluzione n.72/E pubblicata oggi indicano come <<le attività di intermediazione di valuta tradizionale… Leggi tutto »
Un uomo del Texas è stato condannato a 18 mesi di reclusione oltre a circa due milioni di euro di multa e rimborsi per aver truffato un centinaio di vittime convincendole a investire bitcoin con la promessa di restituirne altrettanti con interessi, utilizzando in realtà tecnicamente il solito vecchio Schema di Ponzi. Quello che faceva l’uomo, infatti, era semplicemente restituire ai vecchi investitori i bitcoin… Leggi tutto »
La bitcoin forensics nasce proprio dal fatto che, come qualunque altro mezzo, anche avvalendosi degli strumenti forniti dal Bitcoin e dalla blockchain possono essere commessi dei reati. Come la soluzione ai reati informatici non è quella di abolire o demonizzare i computer, non è corretto pensare che demonizzare o tentare di abolire i Bitcoin possa esserlo per i reati commessi… Leggi tutto »
Parlando di bitcoin forensics, ecco le slide che ho proiettato durante il talk congiunto “Riciclaggio e Antiriciclaggio nell’era del Bitcoin” tenuto insieme al Dott. Stefano Capaccioli durante la Conferenza DEFTCON 2015. La presentazione sul money laundering dei bitcoin è stata suddivisa tra una parte iniziale più tecnica – che ho tenuto io e di cui riporto… Leggi tutto »