Tag Archives: riciclaggio

BitMixer, il più grande mixer di Bitcoin, si pente e chiude i battenti

L’altro ieri è comparso un messaggio dell’utente BITMIXER.IO sul forum BitcoinTalk che cita: Un saluto a tutti! Nonostante l’enorme profitto che ne traiamo, abbiamo deciso di chiudere l’attività. Lasciate che vi spieghi. Sono un appassionato del Bitcoin dal 2011. Quando abbiamo avviato il servizio, pensavo che gli utilizzatori del Bitcoin avessero un diritto naturale alla… Read More »

Bitcoin e Antiriciclaggio

Abbiamo già parlato di Bitcoin, riciclaggio e antiriciclaggio, ma riprendiamo l’argomento cogliendo l’occasione della pubblicazione dell’approfondimento della Dott.ssa Nina Passarelli, intitolato “Bitcoin e antiriciclaggio”, sul sito del Sistema d’Informazione per la Sicurezza della Repubblica. Essendo il primo documento di un certo spessore che affronta il tema delle monete matematiche e del riciclaggio presente sul sito della Sicurezza… Read More »

Seminario su Bitcoin Forensics – Indagini Digitali Sulle Criptomonete

Domani, lunedì 4 luglio 2016, dalle ore 10:00 alle 12:00, presso l’aula aula U24C-01, edificio U14 dell’Università Degli Studi Di Milano Bicocca, terrò un seminario su “Bitcoin Forensics e Indagini Digitali Sulle Criptomonete”. Il seminario è gratuito e aperto a tutti e sarà un’occasione di confronto per coloro che sono interessati a bitcoin forensics e bitcoin intelligence, le due… Read More »

Europol e il bitcoin mining come strumento di money laundering

Europol ha smantellato in Spagna una rete di criminali specializzati nella distribuzione illegale di canali di PayTV [WBM]. Con la collaborazione delle autorità spagnole, l’Operazione “fake” di Europol ha portato all’arresto di 30 sospetti e al sequestro di 48.800 decoder, 183.200 euro in contanti, alcune auto di lusso, una aereo privato e attrezzature informatiche. Ciò che incuriosisce è come questi criminali riciclavano il denaro… Read More »

Indagini del DOJ su attività illecite con bitcoin

Di ieri la notizia, pubblicata Department of Justice, Western District of New York, circa l’accusa nei confronti di tre uomini per reati compiuti mediante la criptomoneta Bitcoin [WBM] e che potrebbero costare loro dai 5 ai 20 anni di prigione per associazione a delinquere, riciclaggio, acquisto e vendita di stupefacenti, servizi abusivi di trasferimento di denaro “Questo caso dimostra come stiano aumentando… Read More »

Truffa Man in the Mail con i bitcoin per BitPay

La truffa è man-in-the-mail è nota ormai in tutto il mondo con nomi diversi, come “Business Email Compromise” (BEC), “Targeted Wire Scam” o “Change of Supplier Bank Details’ Scam” ed è una delle truffe basate sul phishing più efficaci e paradossalmente semplici. Un responsabile aziendale riceve una mail da un contatto che crede essere fidato (cliente, collaboratore, datore di lavoro, etc…)… Read More »

Lezioni gratuite Coursera su Bitcoin e Criptovalute

La piattaforma educativa Coursera ha preparato, insieme all’Università di Princeton, un corso gratuito sul Bitcoin e sulle Criptovalute, disponibile a questo link, della durata di 7 settimane. La cosa interessante è che le lezioni si possono frequentare via web e il materiale – video lezioni e documentazione in pdf – è disponibile gratuitamente previa registrazione.

Bitcoin Forensics a Confidence 2014

Cercando in rete informazioni sulla bitcoin forensics si noterà certamente tra i risultati l’unico filmato Youtube che contiene il termine e parla appunto di bitcoin forensics. Il filmato s’intitola “CONFidence 2014: Bitcoin Forensics: Fact or Fiction? – Evgeny Neyolov” e riporta il talk tenuto da Evgeny Neyolov durante la conferenza CONFidence 2014 a Cracovia.

Riciclaggio e Antiriciclaggio nell’era del Bitcoin

Parlando di bitcoin forensics, ecco le slide che ho proiettato durante il talk congiunto “Riciclaggio e Antiriciclaggio nell’era del Bitcoin” tenuto insieme al Dott. Stefano Capaccioli durante la Conferenza DEFTCON 2015. La presentazione sul money laundering dei bitcoin è stata suddivisa tra una parte iniziale più tecnica – che ho tenuto io e di cui riporto… Read More »

Bitcoin forensics nell’indagine Silk Road

Due ex agenti del Governo degli Stati Uniti affronteranno a breve diverse accuse per aver rubato dei bitcoin durante l’indagine sul noto mercato nero Silk Road. I due sono accusati di furto di proprietà governativa, frode elettronica, riciclaggio e conflitto d’interesse. Più che dal punto di vista giuridico – per quanto indubbiamente interessante da diversi punti di vista – ci… Read More »